Société Immobilière Tuniso-Séoudienne
S.A au capital de 13.000.000,000 Dinars
Siège social : Centre Urbain Nord, Av. 7 Novembre
International City Center / Tour des Bureaux - Tunis
Registre de commerce : B17261997
Matricule fiscal : 031459EPM000
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière Tuniso-Séoudienne sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 12 Juin 2009 à 10 heures du matin à la Maison de l'Entreprise, sise aux Berges du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité relatif à l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d'examen des états financiers consolidés de l'exercice 2008.
3- Approbation des rapports annuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2008.
4 - Quitus aux Administrateurs.
5 - Affectation du résultat de l'exercice 2008.
6- Nomination des membres du Conseil d'Administration pour les trois prochaines années.
7- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
8- Approbation des conventions mentionnées dans l'Article 200 du code des sociétés commerciales.
9- Fixation des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister personnellement à l'assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront mis à leur disposition au siège social de la société dans le délai légal.
Le conseil d'administration