Société Industrielle d'Amortisseurs « S.I.A »
Société anonyme au capital de 3800.000 DT
Siège social 72 Avenue de Carthage -1000 Tunis
RC n° B 180201996
Matricule fiscal : 045871L/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Amortisseurs « S.I.A » sont convoqués:
1. En Assemblée générale ordinaire le Vendredi 19 Juin 2009 à 15 heures 30 minutes à l'Administration de l'Usine sise au 38 rue de la Laine zone industrielle Bir El Kassaa Ben Arous, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008.
2/ Lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2008.
3/ Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008.
4/ Quitus aux administrateurs.
5/ Affectation des résultats de l'exercice 2008.
6/ Demande de rajout d'administrateurs.
Messieurs les Actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition à l'administration de l'usine dans les délais légaux.
II - En assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 19 Juin à 16h30 mn à l'administration de l'Usine sise au 38 Rue de la laine Zone Industrielle Bir El Kassâa - Ben Arous, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Augmentation du capital de la Société par incorporation des réserves au compte capital et en numéraires.
2/ lecture du rapport du conseil relatif à l'augmentation du capital par incorporation des réserves et en numéraires.
3/ lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital.
4/ Modification de l'article 6 des statuts de la société.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
Le Conseil d'Administration