Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Société Anonyme au Capital de 1.200.000 Dinars

Siège social : Route de Khniss, Cité El Agba Monastir

Immatriculée au RC de Monastir, sous le n° B14453-1996

MF : 009021/V/P/M/000

Les actionnaires de la Société d'Elevage de Monastir sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social le samedi 27 juin 2009 à 10H30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2008.
3- Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2008.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
5- Quitus au Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice 2008.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
7- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration.
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil pour l'année 2009.
9- Lecture du rapport de gestion du groupe.
10- Approbation des états financier consolidés 2008.
11- Pouvoirs pour formalités.

Le Conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée le rapport de gestion du conseil d'administration de l'exercice 2008 - les états financiers de l'exercice 2008 - le rapport de gestion du groupe et les états financiers consolidés 2008 - les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.

Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.

Le président du conseil d'administration