المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات
المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR شركة خفية الاسم
رأس مالها : 32.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج المعامل المنطقة الصناعية بسيدي رزيق مقرين
السجل التجاري : B186061997
التسمية : شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR.
الشكل القانوني : خفية الاسم.
المقر الاجتماعي : نهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين.
السجل التجاري : B186061997.
الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو بالخارج تحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من مجنبات الأليمنيوم أو منتوجات أخرى، كل خدمة أو عمليات من شأنها أن تهم مباشرة أو بشكل غير مباشر الموضوع.
محضر الجلسة العامة العادية المسجل بمكتب تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 12 ماي 2009، تحت عدد 9804626، وصل عدد 6048، تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 21 ماي 2009، تحت عدد D2872797.
بلاغ للمساهمين :
قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 7 ماي 2009، ما يلي :
صفحة 11المصادقة على القوائم المالية مقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2008،
المصادقة على القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008،
تخصيص نتائج المالية 2008، وقع تحديد قسائم الربح ب250 مليم، قيمة السهم الواحد 1 دينار، كما تقرر توزيع قسائم الأرباح بداية من 20 ماي 2009،
المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2008،
تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
إعلام من طرف بعض المساهمين لتجاوز عتبات المساهمة،
إعادة الترخيص لشراء وبيع الأسهم التابعة للشركة،
مصادقة الجلسة العامة على تعيين مجلس الإدارة المنعقدة في 25 مارس 2009 السيد نوفل العمري كمراقب حسابات ثاني للشركة للسنوات المالية 2008 و2009 و2010، منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الرئيس المدير العام