المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات

المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات

المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني شركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 32.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج المعامل – المنطقة الصناعية بسيدي رزيق – مقرين

السجل التجاري : B186061997

الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو بالخارج تحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من مجنبات الألمنيوم أو منتوجات أخرى.

كل خدمة أو عمليات من شأنها أن تهم مباشرة أو بشكل غير مباشر الموضوع.

محضر الجلسة العامة العادية المسجل بمكتب تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 12 ماي 2009، تحت عدد 9804626، وصل عدد 6048 تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 21 ماي 2009 تحت عدد D2872797.

بلاغ للمساهمين :

قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 7 ماي 2009 ما يلي :

المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2008.

المصادقة على القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2008.

تخصيص نتائج المالية 2008، وقع تحديد قسائم الربح ب 250 مليم، قيمة السهم الواحد 1 دينار، كما تقرر توزيع قسائم الأرباح بداية من 20 ماي 2009.

المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.

تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

إعلام من طرف بعض المساهمين لتجاوز عتبات المساهمة.

إعادة الترخيص لشراء وبيع الأسهم التابعة للشركة.

مصادقة الجلسة العامة على تعيين مجلس الإدارة المنعقد في 25 مارس 2009 السيد نوفل العمري كمراقب حسابات ثاني للشركة للسنوات المالية 2008، 2009 و 2010. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

الرئيس المدير العام