استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل
شركة خفية الاسم
رأس مالها 12.000.000 دينارا
المقر الجتماعي : 150 شارع الحرية 1002 تونس
السجل التجاري : B1117061996
الرقم الجبائي : 000118P/A/M/000 السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 جوان 2009 على الساعة السادسة مساءا بمطعم دار زروق الكائن بنهج
العربي زروق | 2026 | سيدي بوسعيد،
وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية لسنة 2008،
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2008 والمصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، 3- المصادقة على القوائم المالية وتقرير التصرف لمجلس الإدارة لسنة 2008،
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5- تخصيص نتائج سنة 2008،
6- تسمية أعضاء مجلس الإدارة،
7- مصادقة الجلسة العامة على التعيين الوقتي لعضو جديد من قبل مجلس الإدارة، 8- تسمية مراقب الحسابات،
9- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لسنة 2009، 10- ضبط أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2009.
عن مجلس الإدارة