Société de Participation de Gestion et d'investissement Holding
S.A. au capital de 12.000.000 Dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté 1002 - Tunis
RC : 1117061996
Matricule Fiscal : 000118 P/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la P. G. I. Holding sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 16 juin 2009 à 18 heures, à l'hôtel Dar Zarrouk sis à Sidi Bou Saïd, rue Larbi Zarrouk - 2026, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et présentation des états financiers clos au 31/12/2008;
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers clos au 31/12/2008, et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2008;
4. Quitus aux membres du conseil d'administration;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2008;
6. Nomination d'administrateurs;
7. Ratification de la cooptation d'un administrateur;
8. Désignation d'un commissaire aux comptes;
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil pour l'exercice 2009;
10. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2009.