استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بالسنة المالية 2008
المصحات التونسية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4000000 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : نهج الحبيب الشطي المنار 1 – 2092
إن السادة المساهمين في شركة المصحات التونسية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 20 جوان 2009 على الساعة الحادية عشر في مقر الاجتماعي للشركة للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2008.
2 قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2008.
صفحة 593 المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4 تبويب نتيجة السنة المالية.
5 قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المعنية بالأمر في الفصل
200 | من | السجل | التجاري | للشركات
والمصادقة عليها.
6 مسائل مختلفة.
7 إعطاء جميع الصلاحيات لإتمام الإجراءات.
رئيس مجلس الإدارة