المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.308.400 دينار
المقر الاجتماعي : شارع ابن خلدون 4018 سوسة
استدعاء | لحضور | أشغال | الجلستين
العامتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما يوم الخميس 18 جوان 2009 إن السادة مساهمو "شركة المعامل الآلية بالساحل" مدعوون لحضور أشغال الجلستين العامتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما
يوم الخميس 18 جوان 2009 بالمقر الاجتماعي للشركة نهج ابن خلدون 4018 سوسة حول جدولي الأعمال التاليين :
1 الجلسة العامة العادية (الساعة العاشرة صباحا)
النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008.
تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2008.
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008 وعلى تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تخصيص نتائج السنة المالية 2008.
المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 مكن مجلة الشركات التجارية. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
مسائل مختلفة.
2 الجلسة العامة غير العادية (الساعة الحادية عشر صباحا)
تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
إلغاء قرار آخر جلسة عامة خارقة للعادة والمتعلق بالترفيع في رأس المال.
تلاوة تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المنصوص عليهما بالفصل 300 من مجلة الشركات التجارة والمصادقة عليهما.
الترفيع في رأس المال بحذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
تحيين وتنقيح القانون الأساسي.
منح نفوذ القيام بالإجراءات القانونية.
مسائل مختلفة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلستين بذاتهم أو عن طريق إنابة مساهم آخر بموجب توكيل يقع إيداعه أو إرساله إلى المقر الاجتماعي للشركة من قبل تاريخ انعقاد الجلستين بثلاثة أيام على الأقل.
تكون الوثائق المعدة للجلستين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الفترة القانونية يلغي الاستدعاء إلى الجلسات العامة والعادية والخارقة للعادة ليوم الخميس 28 ماي 2009.
عن مجلس الإدارة