الشركة العقارية التونسية السعودية
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
13.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي : شارع 7 نوفمبر - تونس
مسجلة بالسجل التجاري بمحكمة تونس تحت عدد B17261997
المعرف الجبائي : 031459EPM000
1/ بمقتضى محضر الجلسة العامة السنوية المنعقدة بتونس في 12 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس - بتاريخ 23 جوان 2009 تحت عدد 9806352 وصل 8026 تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة لسنة 2008.
- المصادقة على الحسابات المجمعة للسنة المالية 2008.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2008.
- المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة السنوية التي تناقش حسابات السنة المالية 2011 :
- ستوسيد بنك
- السيد إبراهيم محمد بن سعيدان
- شركة آل سعيدان للعقارات.
- شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية.
- السيد إبراهيم سعادة.
- السيد عبد الله الحربي.
- السيد عبد الوهاب بن عياد.
- تعيين شركة فينور في شخص ممثلها القانوني السيد فيصل دربال مراقبا لحسابات الشركة والحسابات المجمعة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة السنوية التي تناقش حسابات السنة المالية 2011. - ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأة لرئيس مجلس الإدارة.
2/ بمقتضى محضر مداولات الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتونس في 12 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس تحت عدد 9806353 وصل 8027 بتاريخ 23 جوان 2009 قررت الجمعية العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصول 26، 27، 31 و 43 من القانون الأساسي المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 23 جوان 2009 تحت عدد 9806355 وصل 8029 طبقا لأحكام القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشركات التجارية.
3/ بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتونس في 12 جوان 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 23 جوان 2009 تحت عدد 9806354 وصل 8028 قرر مجلس الإدارة تعيين الشيخ إبراهيم محمد بن سعيدان رئيسا لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنتهاء الجمعية العامة السنوية التي تناقش حسابات السنة المالية 2011. تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه ونظيرين من القانون الأساسي المنقح وفقا لأحكام القانون عدد 16 لسنة 2009 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشركات التجارية ونظيرين من القوائم المالية الفردية لسنتي 2007 و 2008 ونظيرين من القوائم المالية المجمعة لسنتي 2007 و 2008 لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 10 جويلية 2009 تحت عدد D172697.
مجلس الإدارة