S.A au capital de 13.000.000 Dinars
Siège social : Centre Urbain Nord, Av. 7 Novembre
International City Center / Tour des Bureaux - Tunis
Registre de commerce : B 17261997
Matricule fiscal : 031 459 EPM 000
1/ Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 12 Juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 23 Juin 2009 sous le n° 9806352, quittance 8026.
L'Assemblée a décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2008 ainsi que l'approbation des états financiers y afférents;
- L'approbation des rapports annuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2008;
- De donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs;
- D'affecter le résultat de l'exercice 2008;
- L'approbation des conventions mentionnées dans l'article 200 du code des sociétés commerciales;
- Renouvellement du mandat du Conseil d'Administration composé de :
- La STUSID BANK;
- Mr Brahim Mohamed Ben Saidane;
- Al Saedan Real Estate co;
- Société Immobilière Abdullah Mohamed Ben Saidane et Fils;
- Mr. Brahim Saada;
- Mr Abdullah Harbi;
- Mr Abdelwaheb Ben Ayed.
Pour une période de trois années s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2011;
- Renouvellement du mandat de la Société Finor, représentée par Mr Fayçal DERBAL en tant que commissaire aux comptes de la Société ainsi que des comptes financiers consolidés pour une période de trois années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011;
- La fixation des jetons de présence aux administrateurs et d'une prime au président du Conseil d'Administration.
2/ En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Tunis le 12 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis, le 23 juin 2009 sous le n° 9806353 quittance 8027, il a été décidé de modifier les articles 26, 27, 31 et 43 des statuts de la société enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés le 23 juin 2009 sous le n° 9806355 quittance 8029, conformément à la Loi n° 16/2009 datée du 16 Mars 2009 relative aux modifications de certaines dispositions du code des sociétés commerciales.
3/ Suivant PV du Conseil d'Administration tenu à Tunis le 12 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis, le 23 juin 2009 sous le n° 9806354 quittance 8028, il a été décidé la nomination de Cheikh Ibrahim Mohamed Ben Saidane Président du Conseil d'Administration pour une période de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.
dont deux exemplaires des procès verbaux mentionnés ci-dessus, deux exemplaires des statuts modifiés de la société ainsi que deux exemplaires des états financiers individuels des exercices 2007 et 2008 et deux exemplaires des états financiers consolidés des exercices 2007 et 2008 ont été déposés au Tribunal de Première Instance de Tunis le 10 Juillet 2009 sous le n° D172697.
Le Conseil d'Administration.