شركة مصحة سوسة

شركة مصحة سوسة

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 1.350.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بنزل المرادي ، ص ب 48 ، المرسى القنطاوي 4089 حمام سوسة

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2009، والمسجلة بالقباضة المالية بحمام سوسة في 10 جوان 2009 تحت عدد 09802493 والواقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة السجل التجاري بسوسة 2 بتاريخ 9 جويلية 2009 تحت عددD092362008 فأنه تقرر ما يلي :

الزيادة في رأس مال الشركة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار ليرتفع بذلك من مليون وثلاثمائة وخمسون ألف (1.350.000) دينار إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف (3.350.000) دينار وذلك بإحداث 20.000 سهم اسمي جديد قيمة الواحد مائة (100) دينار وقع تحريرها بالكامل عند الاكتتاب.

تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي. إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب ومنح

المعامل الآلية بالساحل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9308.400 دينار

المقر الاجتماعي : شارع ابن خلدون 4018 - سوسة

المعرف الجبائي : R004507/

السجل التجاري : B5281995

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2009 بسوسة والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال سوسة تحت عدد 9702144 بتاريخ 28 ماي2008 والذي وقع إيداعه في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 9 جويلية 2009 تحت عدد D153495 مع تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2008 .

قررت الجلسة العامة العادية بالإجماع ما يلي :

1/ المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.

2/ إبراء تام ونهائي وبدون قيد لأعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2008.

3/ المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتخصيص الخسائر الناتجة عن السنة المالية 2008 كالآتي :

نقص القيمة المؤجل : 126 د1 119. نتائج مؤجلة سلبية 748 د420.

4/ المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات الخاص بالاتفاقية المبرمة خلال 2008 طبقا لمقتضيات الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

5/ تسمية متصرفين لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في نتائج السنة المالية 2011 وهم :

محمد الوكيل

بسام الوكيل

وليد الوكيل

شركة اكونيميك أوتو

أوراس أوتو

الشركة المتوسطية لاتصالات كمباني.

الأسهم المحدثة. س ي م سيكار.

الدكتور ونيس عثمان المشري مدير عام

للشركة. | مجلس الإدارة | مؤسسة محمد الوكيل وشركاؤه.

2009G04125SANB2 | 2009S01333SANB2 | شركة ميق.

سيكار لاستثمار

شركة ت س ب ب

6/ تجديد مبلغ منحة الحضور.