تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهمة مراقب الحسابات
تسمية رئيس مجلس الإدارة وتحديد صلاحياته
تسمية مدير عام للشركة وتحديد صلاحياته
إيداع القوائم المالية لسنة 2008
شركة "فيلبار تونس"
شركة خفية الاسم
المعرف الجبائي : 492565T/A/M/000 السجل التجاري : B128431996
رأس مالها : 2600000 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
بمقتضى الجلسة العامة العادية المنعقدة في 8 ماي 2009 والمسجلة بقباضة المالية بمقرين في 1 جوان 2009 تحت رقم 09701804، الوصل عدد 29637، ونظرا لأن مهمة أعضاء مجلس الإدارة قد بلغت نهايتها، تقرر تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم : شركة بونا سابلا ممثلة في شخص السيد فيليب مياي،
شركة بونا تونس ممثلة في شخص السيد بيار بروس،
السيد جون بول لافارج،
السيد بيار بروس،
السيد جون فرانسوا قيو،
وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الدورة المالية 2011. وبمقتضى نفس الجلسة العامة تقرر تجديد مهمة مراقب الحسابات السيد صالح المزيو للدورات المالية 2009، 2010 و2011. وبمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في نفس اليوم والمسجل لدى نفس القباضة في 1 جوان 2009 تحت عدد 09701805 الوصل رقم 29638 تمت تسمية السيد بيار بروس رئيسا لمجلس الإدارة والسيد جون بول لافارج مديرا عاما للشركة وذلك لمدة عضويتهما في مجلس الإدارة وقد حدد محضر الجلسة صلاحيات كل منهما.
وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية للشركة لسنة 2008، لدى كتابة المحكمة ببن عروس بتاريخ 28 جويلية 2009 تحت رقم D24286996.
مجلس الإدارة