2. Renouvellement du Mandat du Commissaire aux Comptes
3. Nomination du Président du Conseil d'Administration et Fixation de ses Pouvoirs
4. Nomination du Directeur Général et Fixation de ses Pouvoirs
5. Dépôt des Etats Financiers de l'Exercice 2008
Société « Philbert Tunisie SA »
Matricule Fiscal : 492 565 TAM 000
Registre de Commerce : B 128431996
Capital : 2 600 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 08 Mai 2009, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 01 Juin 2009 sous le n°09701804, Quittance n°29637, et vu que le mandat des administrateurs a pris fin lors de cette même Assemblée, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs à savoir :
La société Bonna Sabla représentée par M. Philippe Milliet ; La société Bonna Tunisie représentée par M. Pierre Brousse. M. Jean Paul La Farge
M. Pierre Brousse
M. Jean François Guillou.
Et ce, jusqu'à réunion de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2011.
Et suivant la même assemblée, il a été décidé de renouveler le mandat de M. Salah Meziou en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
Et suivant, procès verbal du conseil d'administration réuni le même jour, et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 01 Juin 2009 sous le n°09701805, Quittance n°29638, M. Pierre Brousse a été nommé président du conseil d'administration et M. Jean Paul La Farge a été nommé Directeur Général de la société pour la durée de leurs mandats d'administrateurs. Le même Conseil d'Administration a fixé leurs pouvoirs.
Deux copies de tous ces documents et des états financiers de l'exercice 2008 ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 28 juillet sous le N°D24286996.
Le Conseil d'Administration