شركة موبلاتاكس للصناعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 22.000.000 دينار
مقرها : طريق تونس 4011 حمام سوسة السجل التجاري : B151751496/Sousse بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة موبلاتاكس للصناعة المؤرخ في 22 جوان 2009 والمسجل بقباضة المالية بحمام سوسة يوم 29 أوت 2009 تحت عدد 09703700 وصل عدد 45258 والمنعقدة بدعوة من مجلس الإدارة حسب المحضر المؤرخ في 30 ماي 2009 والمسجل بنفس القباضة المالية بتاريخ 29 أوت 2009 تحت عدد 09703695 وصل عدد 45246 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2008.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عام 2008.
- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2008 وتوزيع المرابيح.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام مراقب الحسابات السيد الهاشمي البرقاوي بعنوان السنوات المحاسبية الثلاث 2009 - 2010 - 2011.
- تجديد الإذن لمجلس الإدارة لإصدار قرض رقاعي بقيمة عشرة ملايين دينار.
II - بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخة في 22 جوان 2009 والمسجل بقباضة المالية بحمام سوسة في 1 سبتمبر 2009 تحت عدد
09803736 | وصل | عدد | 45495
المنعقدة بدعوة من مجلس الإدارة حسب
ص 5302المحضر المؤرخ في 30 ماي 2009 والمشار إليه أعلاه تقرر :
1) الترفيع في رأس مال الشركة من 22.000.000 دينار إلى 23.200.000 دينار وذلك بإدماج حساب الاستثمار الخاص وإحداث 120.000 سهما جديدا وبذلك تم تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي. 2) تنقيح وتغيير القانون الأساسي للشركة حسب الأحكام الجديدة لمجلة الشركات التجارية.
III - الإيداع : أودع نظيران من جميع المحاضر المشار إليها أعلاه مع القوائم المالية المتعلقة بتصرف 2008 والقانون الأساسي المنقح بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بتاريخ 12 سبتمبر 2009 تحت عدد D9528296.
عن مجلس الإدارة