Capital social 22.000.000 dinars
Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse
R.C : B 151751996/Sousse
I- Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2009, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 29/08/2009, sous le n° 09703700, quittance n° 45258, tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 30 mai 2009 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 29/08/2009 sous le n° 09703695 quittance n° 45246 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers 2008
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats et répartition des bénéfices
- Distribution des dividendes
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr Hechmi Bergaoui pour les exercices 2009-2010-2011.
- Renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration de faire appel à un emprunt obligataire de dix millions de dinars
II- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2009, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse, le 01 septembre 2009 sous le n° 09803736, quittance n° 45495 tenue suite à la convocation du conseil d'administration en vertu du procès-verbal du 30 mai 2009 cité ci-dessus, il a été décidé ce qui suit :
1/ Augmentation du capital social. de la société pour le porter de 22.000.000 D a 23.200.000 D par incorporation du compte spécial d'investissement et la création de 120.000 actions nouvelles.
L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.
2/ Mise en conformité des statuts de la société avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales
Dépôt : Deux exemplaires desdits procès-verbaux, des états financiers et des statuts mis à jour ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse 2 le 12/09/2009 sous le n° D9528296.
P/Le Conseil d'Administration