استدعاء — الشركة الصناعية للآجر والهوردي بنابل شركة خفية الإسم

استدعاء

الشركة الصناعية للآجر والهوردي بنابل شركة خفية الإسم

رأس المال : 3 000 000 دينار تونسي 11، نهج الجزائر تونس

م ج : 10024P

إن السادة المساهمون بالشركة الصناعية للآجر والهوردي بنابل "سيبون" شركة خفية الإسم رأس مالها 3 000 000 دينار تونسي، مدعوون للحضور في جلسة عامة مختلطة التي ستنعقد يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2009 بنزل الكيوبس، نابل، بدعوة من مجلس الإدارة للتداول في المسائل الآتية :

أ – الجمعية العامة العادية في منتصف النهار 1- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008. 3- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008.

4- المصادقة إذا أمكن ذلك على القوائم المالية لسنة 2008.

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص نتائج سنة 2008.

7- مسائل مختلفة.

ب – الجمعية الخارقة للعادة في منتصف النهار و45 دقيقة.

1- تحيين مقتضيات القانون الأساسي حسب القوانين المكملة والمغيرة لمجلة الشركات التجارية وخاصة القانون عدد 16-2009 بتاريخ 16 مارس 2009.

2- تحيين القانون الأساسي للشركة تبعا لذلك.

مجلس الإدارة