استدعاء — شركة سياحة تنمية نزل الأهرام

استدعاء

شركة سياحة تنمية نزل الأهرام

شركة خفية الإسم

رأس المال : 10 000 000 دينار تونسي 11، نهج الجزائر تونس

م ج : 002478W

إن السادة المساهمون بشركة سياحية تنمية نزل الأهرام "نزل الأهرام" شركة خفية الإسم رأس مالها 10 000 000 دينار تونسي، مدعوون للحضور في جلسة عامة مختلطة التي ستنعقد يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2009 بنزل الكيوبس، نابل، بدعوة من مجلس الإدارة للتداول في المسائل الآتية :

أ – الجمعية العامة العادية على الساعة التاسعة صباحا

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008. 2- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008.

3- المصادقة إذا أمكن ذلك على القوائم المالية لسنة 2008.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص نتائج سنة 2008.

6- تعويض الإحتياطي الخاص لإعادة التقييم الحر.

7- مسائل مختلفة.

ب – الجمعية الخارقة للعادة على الساعة التاسعة صباحا و45 دقيقة.

1- تحيين مقتضيات القانون الأساسي حسب القوانين المكملة والمغيرة لمجلة الشركات التجارية وخاصة القانون عدد 16-2009 بتاريخ 16 مارس 2009.

2- تحيين القانون الأساسي للشركة تبعا لذلك.

مجلس الإدارة