استدعاء الشركة السياحية لنزل الكيوبس شركة خفية الاسم
رأس المال : 18 000 000 دينار تونسي 11، نهج الجزائر تونس
م ج : 12743Z
إن السادة المساهمون بالشركة السياحية لنزل الكيوبس "نزل الكيوبس" شركة خفية الاسم رأس مالها 18 000 000 دينار تونسي، مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2009 بنزل الكيوبس، نابل بدعوة من مجلس الإدارة للتداول في المسائل الآتية:
أ- الجمعية العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا:
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008. 2. قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2008.
3. المصادقة إذا أمكن ذلك على القوائم المالية لسنة 2008.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتائج سنة 2008.
6. تعويض الاحتياطي الخاص لإعادة التقييم الحر.
7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8. تسمية مراقب حسابات.
9. مسائل مختلفة.
ب- الجمعية الخارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا و45 دقيقة:
3. تحيين مقتضيات القانون الأساسي حسب القوانين المكملة والمغيرة لمجلة الشركات التجارية وخاصة القانون عدد 16-2009 بتاريخ 16 مارس 2009.
4. تحيين القانون الأساسي للشركة تبعا لذلك مجلس الإدارة