شركة الدراسات والإرشاد في التأمين

شركة الدراسات والإرشاد في التأمين

"سيكا"

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة "

الأربعاء 25 نوفمبر 2009

يدعو مجلس إدارة شركة الدراسات والإرشاد في التأمين "سيكا" جميع السادة المساهمين في رأسمالها لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2009 على التوالي على الساعة 11.00 صباحا بتونس 3 نهج غينيا 1002 للمداولة في جداول الأعمال التالي :

الجلسة العامة العادية :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة على موازنة 2008.

2) تلاوة التقرير العادي لمراقب الحسابات عن تلك السنة المالية وكذلك تقريره الخاص عن العمليات المنصوص عليها بالمادتين 200 و201 من مجلة الشركات التجارية. 3) الموافقة عند الاقتضاء على هذه التقارير والحسابات.

4) تخصيص النتائج.

5) إبراء ذمة مجلس الإدارة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1) فصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.

2) تحيين القانون الأساسي.

مجلس الإدارة