Et à l'assemblée générale extraordinaire du mercredi 25 novembre 2009
Société d'études et de conseil en assurance «SECA»
Messieurs les actionnaires de la société d'Etudes et de Conseil en Assurance «SECA» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire le mercredi 25 novembre 2009 respectivement à 11H.00 et 12H00 au siège social, 03 rue de Guinée 1002 - Tunis, et ce pour délibérer sur les ordres du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration relative à l'exercice 2008;
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relative au même exercice ainsi que le rapport spécial afférent aux opérations visées par les articles 200 et 201 du code des sociétés commerciales ;
3) Approbation des états financiers de l'exercice 2008 ;
4) Affectation des résultats;
5) Quitus aux administrateurs.
Assemblée générale extraordinaire :
1) Dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et du directeur général de la société;
2) Modification des statuts;
Le conseil d'administration