دعوة الجمعيتين العامتين، العادية السنوية والخارقة للعادة للإنعقاد
لاكران الحمامات
شركة خفية الإسم
رأسمالها 2.705.000 دت
مقرها بإقامة البحيرة، نهج بحيرة فكتوريا بناية أ، شقة أ 31، ضفاف البحيرة تونس السادة المساهمون برأسمال الشركة مدعوون لحضور أشغال الجمعيتين العامتين العادية السنوية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان بتاريخ 15 ديسمبر 2009 تباعا على الساعة العاشرة والحادية عشر و15 دقيقة (صباحا) بمركز الأعمال " Immédiate Business Solution" وذلك للتداول حول جدولي الأعمال التاليين :
1) جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية وتنعقد على الساعة العاشرة صباحا :
- الإطلاع على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2003 و31 ديسمبر 2004
وعلى | تقارير | مجلس | الإدارة | ومراقب
الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2003 و31 ديسمبر 2004. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف النتائج.
- الإطلاع على تقريري مراقب الحسابات الخاصين والمصادقة على الإتفاقات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- تفويض سلطات للقيام بالإجراءات.
2) جدول أعمال الجمعية العامة الخارقة للعادة وتنعقد على الساعة الحادية عشرة والربع صباحا :
- تطبيق موجبات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- ملائمة القانون الأساسي مع مقتضيات التشريع الجاري به العمل.
- تفويض سلطات للقيام بالإجراءات.
يمكن لكل مساهم تتوفر فيه الشروط القانونية والإتفاقية حضور أشغال الجمعيتين شخصيا أو بواسطة من يمثله.
جميع الوثائق المتعلقة بجدولي الأعمال أعلاه كما قائمة المساهمين ونماذج التوكيل والتصويت بالمراسلة موضوعه على ذمة المساهمين طيلة الأجل القانوني.
مجلس الإدارة.