L'ECRIN D'HAMMAMET
SA au capital de 2 705 000 DT.
Siège social : Résidence du Lac, rue du Lac Victoria, Immeuble A, Appartement A31, Les Berges du Lac, Tunis
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux des deux assemblées, générale ordinaire annuelle et extraordinaire, qui se tiendront le 15 décembre 2009, successivement à 10 heures et à 11 heures 15 minutes au centre d'Affaires «Immediate Business Solution» sis au B10 Centre Urbain Nord 1082 Tunis à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants
1/ Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendrait à 10 heures :
- Lecture des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004, des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation des résultats;
- Lecture de rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation, le cas échéant, des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs;
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
2/ Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendrait à 11 heures 15 minutes :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
- Mise en conformité des statuts avec la législation en vigueur.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statutaires peut assister aux travaux des dites assemblées ou mandater une personne de son choix.
Les documents relatifs aux ordres du jour ainsi que la liste des actionnaires et les formules de vote par correspondance sont mis à la disposition de ces derniers au siège social durant le délai légal.
Le Conseil D'administration.