شركة مذبح الدواجن بجبنياية "بنينة" شركة خفية الاسم

شركة مذبح الدواجن بجبنياية "بنينة" شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000 دينارا تونسيا

مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كم 41، المنطقة الصناعية بجبنيانة، صفاقس

MF/1021936QPC000

سجل تجاري : B0866202007

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة

المنعقدة | بتاريخ | 16 | فيفري | 2010،

والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 25 فيفري 2010، وصل عدد M001197 تسجيل عدد 10501134، قرر المساهمون :

1 تغيير الاسم الاجتماعي للشركة ليصبح "شركة مذبح الدواجن بجبنيانة "بنينة". 2 نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى المنطقة الصناعية بجبيانة، طريق المهدية كم 41 صفاقس،

3 تغيير النشاط الاجتماعي للشركة ليشمل ذبح الدواجن وتحويل اللحوم وخزنها وترويجها وتعاطي الأنشطة المرتبطة بها في ذلك توريدها وتصديرها.

4 المصادقة على التقارير التي أوجبتها الفصول 144 و173 و435 من مجلة الشركات التجارية الخاصة بتقرير السيد الوكيل وبتقرير السيد المحاسب وبتقرير السيد مراقب الحسابات وبتقرير الخبير العدلي المعين بموجب الإذن على العريضة الصادرة على المحكمة الابتدائية تحت عدد 11794 بتاريخ 14 ديسمبر 2009.

5 تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم والمصادقة على القانون الأساسي للشركة. 6 تعيين السادة أيمن عبيد، رياض جعيدان، يسر المسعدي، عدنان عبيد وعلى بالعالية أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. 7 التصديق على تعيين السيد التيجاني شعبان مراقبا لحسابات الشركة للسنوات المالية الثلاث 2010، 2011 و2012.

8 الترفيع في رأس المال الاجتماعي بقيمة

قدرها | مليون | وخمسمائة | ألف | دينارا

(1.500.000د) لينتقل من ألفي دينارا (2.000د) إلى 1.502.000د وذلك بإحداث خمسة عشر ألف سهما (15.000س) اسميا جديدا قيمة السهم الواحد 100 دينارا، تكتتب نقدا سائلا بالكامل ويحرر نصفها على الأقل عند الاكتتاب بالحساب المفتوح لدى بنك تونس العربي الدولي، فرع ساقية الداير تحت عدد 0803012023200081948 والبقية عند طلب مجلس الإدارة وذلك تخصيص كامل هذا الترفيع للمساهمين الآتي ذكرهم :

الشركة العربية للتنمية بتونس، ش.خ.أ بمساهمة قدرها 600.000 دينارا، أي 6.000 سهما.

علي بالعايبة بمساهمة قدرها 180.000 دينارا، أي 1.800 سهما.

شركة مؤسسات عبيد للعلف المركب، ش.ذ.م.م بمساهمة قدرها 648.000 دينارا، أي 6.480 سهما.

أيمن عبيد بمساهمة قدرها 14.400 دينارا، أي 144 سهما.

عدنان عبيد بمساهمة قدرها 14.400 دينارا، أي 144 سهما.

البشير عبيد بمساهمة قدرها 14.400 دينارا، أي 144 سهما.

شركة مفارخ عقبة ش.ذ.م.م بمساهمة قدرها 28.800 دينارا، أي 288 سهما.

وقد ارتضى المساهمون القدامى هذا التوزيع وتخلو نتيجة ذلك عن حقهم في الأفضلية لما قد خوله لهم القانون.

ويقع تحرير نصف الأسهم المكتتبة على الأقل عند الاكتتاب والبقية عند طلب مجلس الإدارة الذي تم تكليفه بمراقبة عملية انجاز الترفيع في رأس المال هذه ويمكن لمن يرغب من المكتتبين أن يحرر كامل القيمة التي اكتتبها قبل طلب المجلس دون أن يترتب عن التحرير المسبق فوائض لفائدته.

إن الأسهم الجديدة تخضع لكل أحكام القانون الأساسي تماما مثل الأسهم القديمة وتتمتع بنفس الحقوق بداية من تاريخ الترفيع في رأس المال.

وتكون قيمة الإصدار بالقيمة الاسمية للأسهم فقط دون إضافة منحة إصدار.

9 والترخيص للسيد الرئيس المدير العام في إبرام عقد الافتراض المتوسطة المدى

(3.500.000 | د) | والضرورية | لتمويل

البرنامج الاستثماري للمشروع وإبرام عقود الرهن والتوثقة ذات العلاقة وكذا إبرام عقود الافتراض القصيرة المدى التي يبررها نشاط استغلال الشركة وعقود الرهن والتوثقة ذات الصلة.

وبمقتضى محضر محضر مداولات مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ 16 فيفري 2010، بعد الاختتام أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة والمسجل بنفس القباضة في 25 فيفري 2010، وصل عدد M001208، تسجيل عدد 10801145 قرر المجلس، 1 تعيين السيد أيمن عبيد رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة عضويته بالمجلس وقد منحه مجلس الإدارة الصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الشرطة طبق محضر مداولات مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه.

2 الترخيص للسيد الرئيس المدير العام في إبرام عقود الافتراض المتوسطة المدى (3.500.000د) والضرورية لتمويل البرنامج الاستثمار للمشروع وإبرام عقود الرهن والتوثقة ذات العلاقة.

3 تحرير ما تبقى من رأس المال بالحساب المذكور أعلاه في شهر مارس 2010.

وقد تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المشار إليها أعلاه بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بمقتضى مشروع وصل الإيداع عدد AC08552010 بتاريخ 2

مارس 2010 يتعلق بالترفيع في رأس المال وبمقتضى وصل الإيداع عدد D082632007 بتاريخ 11 مارس 2010 يتعلق ببقية التناقيح والخاصيات المشار إليها أعلاه.

وقد تم إيداع نظيرين من القانون الأساسي الجديد ونظيرين من محضر مداولات مجلس الإدارة الأول بنفس المحكمة بتاريخ 11 مارس 2010 تحت عدد D082632007.

السيد أيمن عبيد

الرئيس المدير العام