SAAJE «BNINA»
S.A au capital social de 2.000 DT
Siège Social: Route de Mahdia Km 41, Z.I. Jebeniana, Sfax, Tunisie.
MF : 1021936 Q P C 000 B 0866202007
Suivant Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du 16 février 2010, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de Sociétés, Guichet Unique de Sfax, en date du 25 février 2010, Quittance M001197, Enregistrement N° 10501134, les actionnaires ont décidé de:
1. Modifier la dénomination sociale de la société ainsi qu'il suit: «Société Abattoir Avicole de Jebeniana «Bnina» représentée par les initiales SAAJE «BNINA»;
2. Transférer le siège social à : Z.I. de Jebeniana, Route de Mahdia Km 41, Sfax.
3. Modifier l'objet social de la société pour couvrir l'abattage du cheptel avicole, la transformation, le stockage et la commercialisation des viandes blanches et la réalisation de toutes opérations connexes, y compris l'exportation et importation.
4. Approuver les rapports prévus par les articles 144, 173 et 435 du code de sociétés commerciales et relatifs aux Rapports de Mr le Gérant, de Mr le Commissaire aux Comptes, de Mr le Comptable et de Mr l'expert judiciaire désigné par ordonnance sur requête prononcée par Mr le Président du Tribunal de 1ère instance de Sfax sous le numéro 11794 en date du 14 décembre 2009,
5. Modifier la forme juridique de la société et Adopter les statuts de la Société anonyme,
6. Nommer Messieurs Aymen Abid, Riadh Jaidène, Yosr Messadi, Adnène Abid et Ali Belaïba, membres du Conseil d'administration pour la durée de 3 ans.
7. Entériner la nomination de Monsieur Tijéni Châabane, commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
8. Augmenter le capital social de la Société de 1.500.000 dinars pour passer de 2.000 dinars à 1.502.000 dinars et ce par la création de 15.000 nouvelles actions nominatives de 100 dinars chacune à souscrire entièrement en espèce dont la moitié au moins sera libérée à la souscription au Compte indisponible ouvert à la Biat, Agence Sakiet Eddayer sous le n° 08 030 0120232000819 48 et le reste à la demande du Conseil d'Administration. Cette augmentation sera réalisée en totalité par réservation aux actionnaires suivants :
- Arab Tunisian Développement «ATD Sicar», SA 600.000 Dinars - 6.000 Actions
- Ali Belaïba 180.000 Dinars - 1.800 Actions
- Société ETAAC, Sarl 648.000 Dinars - 6.480 Actions
- Ayman Abid 014.400 Dinars - 144 Actions
- Adnène Abid 014.400 Dinars - 144 Actions
- Béchir Abid 014.400 Dinars - 144 Actions
- Société Couvoirs Okba, Sarl 028.800 Dinars - 288 Actions
Les actionnaires ont acceptés cette réservation et ont renoncé à leur droit préférentiel.
La moitié au moins des actions souscrites sera libérée à la souscription et le reste à la demande du conseil d'administration qui a été chargé par l'AGE de l'exécution de cette augmentation de capital.
Les nouvelles actions sont soumises, au même titre que les anciennes, aux dispositions des statuts de la société et bénéficient des mêmes droits et ce à compter de la date d'augmentation du capital.
Le prix d'émission est égal à la valeur nominale de l'action sans aucune prime d'émission.
9. Autoriser Mr le PDG à conclure les emprunts à moyen terme (3.500.000 DT) nécessaires au financement du programme d'investissement du projet et à conclure les actes d'hypothèque et de nantissement s'y rapportant et à conclure également les emprunts à court terme nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ainsi que les actes d'hypothèque et nantissement s'y rapportant.
Et suivant Procès Verbal du Premier Conseil d'Administration réuni en date du 16 février 2010, après clôture des travaux de l'AGE, enregistré à la même Recette d'Enregistrement en date du 25 février 2010, Quittance N° M 001208, Enregistrement N° 10801145, les membres du Conseil ont décidé de :
1. Nommer Mr Aymen Abid Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur. Le Conseil lui a délégué les attributions nécessaires pour la gestion de la Société telles que définies au susdit Procès Verbal.
2. Autoriser Mr le PDG à conclure les emprunts à moyen terme (3.500.000 DT) nécessaires au financement du programme d'investissement du projet et à conclure les actes d'hypothèque et de nantissement s'y rapportant.
3. libérer les deux derniers quarts de l'augmentation au courant du mois de mars 2010.
Dépôt : Deux exemplaires du Procès Verbal de l'AGE ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en vertu du projet de dépôt n° AC08552010 du 2 mars 2010 concernant l'augmentation du capital et du Dépôt n° D082632007 du 11 Mars 2010 concernant les autres modifications et caractéristiques ci-dessus Indiquées
p. 1624Deux exemplaires des nouveaux statuts et deux exemplaires du procès verbal du Premier Conseil d'Administration ont été déposés également au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax en vertu du Dépôt n° D082632007 du 11 Mars 2010.
Mr Ayman Abid
Le Président Directeur Général