إستدعاء للجلسة العامة العادية
طنكاج مديترني ش .خ إ . (طنكماد)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14.400.000 دينار
نهج بحيرة وندرمار - عمارة المغربية
1053 ضفاف البحيرة
السجل التجاري رقم : B158961996 تبعا للقرار عدد 340 لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2010، إن السادة المساهمين في شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ. (طنكماد) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 4 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ماريليا (MARILLIA) بالحمامات للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة. 2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2009.
3) تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2009 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2009.
4) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2009 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2009.
6) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2009.
7) تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2009.
مجلس الإدارة