استدعاء للجلسة العامة السنوية
الشركة العالمية لإنتاج الورق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6 660 000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية النفيضة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B1120811998
مساهمو الشركة العالمية لإنتاج الورق مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 4 جوان 2010 على الساعة الثانية عشر بالمنطقة الصناعية وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقارير التصرف المتعلقة بالسنة المالية 2009.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
3) المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية 2009.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
5) تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 6) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
7) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
8) تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة.
9) تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2010 - 2011 -2012.
10) مسائل مختلفة.
11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر الشركة تقارير التصرف لسنة 2009 والقوائم المالية لسنة 2009 وقائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وعلى تقريري مراقبي الحسابات وقائمة المساهمين.
الرئيس المدير العام