دعوة للجمعية العامة العادية
شركة النقل بواسطة الأنابيب
ش.خ.إ
رأس مالها : 16.359.200 دينار
شارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1003 تونس الخضراء
يدعى السادة والسيدات المساهمون لحضور الجمعية العامة العادية لشركة النقل بواسطة الأنابيب "سوترابيل" التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 جوان 2010 بنزل " Regency Tunis Hôtel" بقمرت على الساعة العاشرة (10) صباحا وذلك للتداول حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للنشاط والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009.
2) تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2009،
4) إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2009.
صفحة 595) توظيف المرابيح على ضوء نتائج سنة 2009.
6) تحديد مكافأة الحضور للمتصرفين بعنوان سنة 2009.
7) تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2009.
8) تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2012 2011 2010.
9) المصادقة على تحيين العقد التأسيسي للشركة طبق مقتضيات النصوص المنقحة والمتممة لمجلة الشركات التجارية وخاصة منها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
10) تمكين مجلس الإدارة من إصدار قرض رقاعي في حدود 30 مليون دينار (30.000.000د).
11) المصادقة على تعيين أربعة (4) متصرفين جدد.
12) المصادقة على تجديد عضوية سبعة (7) متصرفين.