إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
مركزية حليب الشمال
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : 6 شارع خير الدين باشا - تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال مركزية حليب الشمال مدعوون للحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللذان سيلتئمان يوم الثلاثاء 1 جوان 2010 بالتتابع على الساعة العاشرة صباحا وعلى الساعة منتصف النهار بعمارة الدوم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التاليين :
الجلسة العامة العادية :
النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعن التصرف للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2009.
النظر والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2009. المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
توظيف نتائج السنة المحاسبية 2009.
المصادقة على استقالة عضوين من مجلس إدارة وتسمية عضوين جديدين.
ص 3325إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2009.
تحديد قيمة منحة الحضور وتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال الشركة نقدا. النظر في التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الترفيع في رأس مال الشركة نقدا.
الترفيع في رأس المال الشركة نقدا وإحداث أسهم اسمية جديدة.
تنقيح القانون الأساسي للشركة نتيجة الترفيع في رأس المال.
مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة