Convocation à l'assemblée générale ordinaire & l'assemblée générale extraordinaire de la Centrale Laitière du Nord -SA - CLN
Siège social : 6 Rue Kaïreddine Pacha - Tunis
Les actionnaires de la CLN -SA, sont convoqués à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire, qui se tiendront le Mardi 01 Juin 2010 respectivement à 10H00 et à 11H00 à l'immeuble le Dôme, Rue Lac Léman, les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
L'Assemblée Générale Ordinaire :
- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2009,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31/12/2009,
- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2009,
- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2009,
- Ratification de la démission de deux administrateurs,
- Désignation de deux nouveaux administrateurs,
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2009,
- Fixation et attribution de jetons de présence aux administrateurs,
- Questions diverses.
L'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'augmentation du capital,
- Augmentation du capital en numéraire et émission des actions nouvelles,
- Modification corrélative des statuts suite à l'augmentation du capital,
- Questions diverses.
P/ Le Conseil d'Administration