استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الصناعية حليب تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الصناعية حليب تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 40.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : مركزية الحليب سيدي بوعلي 4040

السجل التجاري : س | ت | ش : ب

112071996 المحكمة الابتدائية بسوسة 2 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية "حليب تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 14 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا ونصف بمقر الشركة الكائن بمركزية الحليب بسيدي بوعلي وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2009.

2 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.

3 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2009.

6 تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7 تحديد المنحة السنوية لأعضاء لجنة التدقيق.

8 تعيين مراقب حسابات.

9 تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول النشاط والقوائم المالية المجمعة لسنة 2009.

10 المصادقة على الوثائق المتعلقة بهاته الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.

مجلس الإدارة