SOCIETE INDUSTRIELLE TUNISIE-LAIT
SA au capital de 40.000.0000
Siège social : Centrale Laitière - Sidi Bou Ali
R.C.S. : B. 112071996. TPI Sousse 2
Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme Industrielle "TUNISIE-LAIT" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi 14 juin 2010 à 10H30 au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2009.
2- Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2009.
3- Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2009.
5- Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2009.
6- Fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil d'Administration.
7- Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8- Désignation d'un commissaire aux comptes.
9- Lecture du rapport d'activité consolidé de TUNISIE LAIT et celui du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2009.
10- Approbation éventuelle des états financiers consolidés du groupe de l'exercice 2009.
Les documents se rapportant à l'Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.
Le conseil d'administration