Société «AZUR» SA
Société anonyme au capital de 1.054.000 TND
Siège social : Elassala rue El Yassmine 2100 - Gafsa - Tunisie
Messieurs les actionnaires de la Société AZUR SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire & en assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le jeudi 24 Juin 2010 respectivement à 10h et 11h au siège du cabinet Hassen Khemakhem sis au n° 19. Rue Manoubia Ben Nasr (ex-7114) El Manar III- 2092 - Tunis - Tunisie. à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
I- L'assemblée générale ordinaire :
1. Approbation du mode de convocation de l'A.G.O.
2. Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2009.
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
4. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes portant sur les conventions réglementées.
5. Approbation des conventions réglementés.
6. Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2009.
7. Quitus au conseil d'administration.
8. Affectation du résultat de l'exercice 2009.
9. Démission d'un administrateur.
10. Désignation de nouveaux administrateurs.
11. Questions Diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
II- L'assemblée générale extraordinaire
1. Approbation du mode et délai de convocation de l'A.G.E.
2. Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
3. Pouvoirs pour formalités.
Tous les documents relatifs aux deux assemblées sont à la disposition des actionnaires au cabinet de M. Hassen Khemakhem sis ou n° 19, Rue Manoubia Ben Nasr (ex-7114) El Menar III- 2092 - Tunis - Tunisie.