استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة — الشركة المنستيرية العقارية والسياحية شركة خفية الإسم

استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

الشركة المنستيرية العقارية والسياحية شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 15، نهج غرة جوان - 1002 تونس

السجل التجاري : B15021997 تونس المعرف الجبائي : 09097R/A/M/000 إن المساهمين في الشركة المنستيرية العقارية والسياحية "كوميت" مدعوون للجلسة العامة

العادية، التي ستنعقد يوم السبت 26 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا، والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا، ب 72 مكرر، نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية 1، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية : الجلسة العامة العادية :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2009.

2) قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2009.

3) المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2009.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2009.

5) تبويب نتائج السنة المالية 2009.

6) تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

7) تجديد نيابة مراقب الحسابات.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1) مناقشة الحالة المالية للشركة طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. مجلس الإدارة