إستدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 25 جوان 2010
الإفريقية للتكرير الزيوت
شركة خفية الاسم
م.ص سيدي الرزيق نهج المعامل مقرين السجل التجاري : B111871997
الرقم الجبائي : 011822S/A/M/000
إن السادة الساهمون في شركة الإفريقية لتكرير الزيوت مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 25 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة، الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل مقرين وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2009.
2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2009.
3/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2009.
4/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.
5/ تحديد منحة الحضور.
صفحة 655/ تخصيص نتائج سنة 2009 والنتائج المحولة.
7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ استقالة عضو بمجلس الإدارة وتعويضه. 9/ تعيين مراقبا لحسابات الشركة.
10/ المصادقة على القرارات المتخذة خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 10 جوان 2010.
11/ مسائل مختلفة.
12/ تفويض.
يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.
ع/ رئيس مجلس الإدارة.