إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة معرض سوسة الدولي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : منطقة سيدي عبد الحميد طريق المنستير نهج الهادي بوسلامة - 4061 سوسة

الدفتر التجاري : B5631996 سوسة

المعرف الجبائي : 000MA340568/E تبعا لاجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 16 و29 أفريل 2010، فأن السادة المساهمين في رأس مال شركة معرض سوسة الدولي، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 26 جوان 2010 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة سيدي عبد الحميد طريق المنستير، نهج الهادي بوسلامة 4061 سوسة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي بيانه :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2009.

2/ تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بموازنة سنة 2009.

3/ المصادقة على تلك التقارير وعلى الحسابات والموازنة المتعلقة بسنة 2009. 4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5/ توظيف النتائج.

6/ المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بتعيين السيد عبد العزيز الدهماني عضوا بمجلس إدارة الشركة للمدة النيابية المتعلقة بسنوات : 2009 و2010 و2011. 7/ المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بإسناد نسبة %5 من المرابيح التي تحققها الشركة سنويا إلى السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس المدير العام للشركة.

8/ المصادقة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9/ تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات القادمة : 2010 و2011 و2012.

ويضع | مجلس | إدارة | الشركة، | بمقرها

الاجتماعي ، على ذمة المساهمين، تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2009 والقوائم المالية لسنة 2009 ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية وتقريري مراقب الحسابات المتعلقة بموازنة سنة 2009 وقائمة المساهمين بالشركة.

يقبل حضور المساهمين بالجلسة العامة العادية بمجرد بيان هويتهم ويقبل الممثلون للمساهمين بالاستظهار بتوكيل كتابي خاص ممضى من طرف المساهم نفسه ويحمل اسم ولقب المساهم الموكل والممثل المفوض للحضور.

مجلس الإدارة