استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمواد الكيميائية ذات الاستغلال الصناعي

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمواد الكيميائية ذات الاستغلال الصناعي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 320 000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج ب الطابق الأول صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B1119161997

المعرف الجبائي : 418044E/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمواد الكيميائية ذات الاستغلال الصناعي "بوليشام" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء 23 جوان 2010 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية للسنوات 2007 و2008 بعد الآجال القانونية.

2) قراءة تقارير التصرف للسنوات 2007 و2008 و2009.

3) قراءة التقارير العامة والتقرير الخاصة لمراقب الحسابات للسنوات 2007 و2008 و2009.

4) المصادقة على تقارير التصرف للسنوات 2007 و2008 و2009.

5) المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2007 و2008 و2009.

6) تخصيص نتائج لسنوات 2007 و2008 و2009.

7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة لسنوات 2007 و2008 و2009.

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2007 و2008 و2009.

9) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

10) تعيين مراقب الحسابات.

11) مسائل مختلفة.

12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

الإمضاء

رئيس مجلس الإدارة