محضر الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

محضر الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

لشركة سوفريفاك (خفية الاسم)

رأس المال : 416000,000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية رادس 2 طريق البطاح 2040 بن عروس

السجل التجاري : B159242002

المعرف الجبائي : 817951E/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 20 نوفمبر 2009 بمقر الشركة والمسجل بالقباضة المالية برادس بتاريخ 24 ديسمبر 2009 تحت عدد 09703375 وصل عدد M054618، تقرر :

1) تلاوة تقريري مجلس الإدارة عن تصرف سنتي 2005 و2006 والمصادقة عليهما.

2) تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنتي 2005 و2006 والمصادقة عليهما.

3) رصد النتائج لسنة 2005 و2006.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5) تحديد أعضاء مجلس الإدارة.

6) مسائل مختلفة.

وللجلسة العامة الخارقة للعادة والتي ستنعقد في نفس اليوم وفي نفس المكان التداول في جدول الأعمال التالي :

1) الترفيع في رأس المال.

2) تغيير وتحيين القانون الأساسي للشركة. 3) مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة