SOFRIFAC SA
SA au capital 416 000 DT
SS : Z.I Radés II route du bac 2040 Ben Arous
RC : B159242002
MF : 817951E/A/M/000
En vertu de procès-verbal de l'AGO et de l'AGE du 20/11/2009, enregistré à la recette fiscal Radès le 24/12/2009, enregistrement n° 09703375, quittance n° M054618 il a été décidé ce que suit:
1- Examen des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2005 et 2006.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2005 et 2006.
3- Approbation s'il y a lieu des comptes et des états financiers relatifs aux mêmes exercices.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation des résultats des exercices 2005 et 2006.
6- Nomination des nouveaux administrateurs et renouvellement de mandats des administrateurs.
7- Questions diverses.
Et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour et au même endroit pour délibérer sur l'ordre de jour suivant :
1/ Augmentation du capital social.
2/ Modification et mise à jour des statuts.
3/ Questions diverses.