المصادقة على حسابات الشركة
تجديد مهام عضوان مفوضان
تجديد نيابة ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة ومراقب الحسابات
تثبيت الرئيس مدير عام
والمدير عام المساعد
تنقيح القانون الأساسي
سوتيفام ش .خ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،420.000 دينار
المقر الاجتماعي : بني حسان -5014
س.ت.ش : المنستير B2456412006
1 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 15 أفريل 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 24 جوان 2010 وصل عدد M003844 تسجيل عدد 10800316 قرر المجلس :
ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
تثبيت مهام شركة "سفيل ك.ب" كعضو مفوض بمجلس الإدارة ومكلفة بمراقبة التصرف وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2010. تثبيت السيد فليب موستار في مهامه كعضو مفوض بمجلس الإدارة ومكلف بمراقبة الجودة وذلك حتى يوم31 ديسمبر 2010.
2 بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 ماي 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 24 جوان 2010 وصل عدد M003841 تسجيل عدد 10800314 وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية قررت الجلسة :
المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
تجديد نيابة كل من السيد باتريس كراتز والسيد فيليب موستار و"شركة سفيل ك.ب" كأعضاء بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى يوم الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية 2012.
تجديد مهام مكتب "جليل بوراوي وشركائه " كمراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.
3 بموجب مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 19 ماي 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 24 جوان 2010 وصل عدد M003846، تسجيل عدد 10800317، قررت الجلسة :
تنقيح القانون الأساسي طبقا لمقتضيات التي جاء بها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية، كما يتبين من كتب بخط اليد المؤرخ في 19 ماي 2010 والمسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 25 جوان 2010 عدد الوصل M003874 عدد التسجيل 10800323.
طبقا لمقتضيات الفصل 31 من القانون الأساسي تقرر إيداع كل الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الإطلاع عليها في أوقات العمل العادية.
4 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 19 ماي 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 24 جوان 2010 وصل عدد M003842 تسجيل عدد 10800315 قرر المجلس : تثبيت السيد باتريس كراتز في مهامه كرئيس لمجلس الإدارة مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 مع إسناده النفوذ المطلق.
تثبيت السيد بيراند دوقروت كمدير عام مساعد للشركة وذلك للمدة التي يتولى فيها السيد باتريس كراتز مهام الرئيس المدير العام للشركة.
5 الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير في 14 جويلية 2010 تحت عدد D2414762006.