المصادقة على حسابات الشركة

المصادقة على حسابات الشركة

تجديد مهام عضوان مفوضان

تثبيت مدير عام مساعد

تجديد مهام ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة ومراقب الحسابات

تثبيت رئيس مدير عام

تنقيح القانون الأساسي

سوفام ش .خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 000،400.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 5080 طبلبة

س.ت.ش : المنستير B182001996

1 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 15 أفريل 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بطبلبة في 24 جوان 2010 وصل عدد M018310 تسجيل عدد 10800898 قررا المجلس :

ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

تثبيت السيد فيليب موستار كعضو بمجلس الإدارة مفوض ومكلفة بمراقبة الجودة وذلك حتى يوم 31 ديسمبر 2010.

تثبيت مهام شركة "سفيل ك ب" كعضو بمجلس الإدارة مفوض ومكلفة بمراقبة التصرف حتى يوم 31 ديسمبر 2010.

تثبيت السيد بيراند دو قروت في مهامه كمدير عام مساعد للشركة وذلك حتى انعقاد مجلس الإدارة المكلف بضبط ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 مع إسناده النفوذ المذكور بالمحضر.

2 بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 ماي 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بطبلبة في 24 جوان 2010 وصل عدد M018297 تسجيل عدد 10800896 قررت الجلسة بعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2009 ما يلي :

المصادقة على حسابات السنة المالية 2009. تجديد مهام 3 أعضاء بمجلس الإدارة.

تجديد مهام مكتب "جليل بوراوي وشركائه " كمراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2010، 2011 و2012.

3 بموجب مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 19 ماي 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بطبلبة في 24 جوان 2010 وصل عدد M018306، تسجيل عدد 10800897، قررت الجلسة : تنقيح القانون الأساسي طبقا لمقتضيات التي جاء بها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية.

طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي تقرر إيداع كل الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الإطلاع عليها في أوقات العمل العادية.

4 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 19 ماي 2010 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بطبلبة في 24 جوان 2010 وصل عدد M018289 تسجيل عدد 10800895 قرر المجلس تثبيت السيد باتريس كراتز في مهامه كرئيس لمجلس الإدارة مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 مع إسناده النفوذ المطلق.

5 الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير في 14 جويلية 2010 تحت عدد D15834796.