الجلسة العامة العادية

شركات خفية الاسم

الجلسة العامة العادية

القرارات الرئيسية

نستلي تونس للتوزيع

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000 دينار

93 شارع لوي براي – حي الخضراء 1003 تونس

الدفتر التجاري : B154761996

حسب محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 24 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان في 1 جويلية 2010 تحت عدد 10803750 وصل عدد 71150 والذي أودع نسختين منه بوكالة النهوض بالصناعة في 20 جويلية 2010 تحت عدد 201064008 تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2009.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2009.

3- المصادقة على الحسابات بعنوان السنة المالية 2009.

4- المصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية 2009.

5- المصادقة على العمليات المشار إليها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6- تخصيص نتيجة السنة المالية 2009. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2009.

8- تصادقة على اختيار عضو مجلس الإدارة السيد روجي ستاتلر تعويضا للسيد ألكسندر كانتكيزان.

9- تجديد لمدة 2 سنتين لنيابة أعضاء مجلس الإدارة :

• السيد منصف الماطري.

• السيد روجي ستاتلر.

• السيد فكتور إسبريتو – سانتو.

• السيد برتراند سيغوالت.

• السيد سعد بالناجح.

• السيد باسكال لومار.

10- تحديد لمدة 3 سنوات لنيابة مراقب الحسابات ك ب م ج KPMG.

عن مجلس الإدارة