NESTLE TUNISIE DISTRIBUTION
SA au capital de 100.000 dinars
93 Avenue Louis Braille - Cité El Khadhra - Tunis 1003
RC : B154761996
Suivant le PV de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2010 enregistré à la recette des fiancés Cité Mahrajène le 1er juillet 2010 sous le n° 10803750, quittance 71150 et dont deux exemplaires ont été déposés à l'API le 20/7/2010 sous le n° 201064008, il a été décidé :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009.
2- Lecture des rapport général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009.
3- Approbation des comptes au titre de l'exercice 2009.
4- Approbation des états financiers au titre de l'exercice 2009.
5- Approbation des opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2009.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2009.
8- Ratifie le cooptation d'un nouvel administrateur Mr Roger Stettler en remplacement de Mr Alexandre Cantacuzène.
9- Renouvellement pour une période de 2 ans du mandat des administrateurs.
- Monsieur Moncef El Matri
- Monsieur Roger Stettler
- Monsieur Victor Espirito-SANTO
- Monsieur Bertrand Sigwalt
- Monsieur Saad Bennageh
- Monsieur Pascal Lemaire
10- Renouvellement pour une période de 3 ans du mandat du commissaire aux comptes KPMG.
P/Le conseil d'administration