الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

القرارات الرئيسية

نستلي تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.438.280 دينار

93 شارع لوي براي – حي الخضراء 1003 تونس

الدفتر التجاري : B151231996

حسب محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 24 جوان 2010 والمسجل بالقباضة المالية حي المهرجان في 30 جوان 2010 تحت عدد 10803735 وصل عدد 71049 والذي أودع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس في 21 جويلية 2010 تحت عدد 201066286 تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2009.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2009.

3- المصادقة على الحسابات المدمجة بعنوان السنة المالية 2009.

4- المصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية 2009.

5- تصادقة على العمليات المشار إليها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6- تخصيص نتيجة السنة المالية 2009. 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2009.

8- تصادقة على اختيار عضو مجلس الإدارة السيد روجي ستاتلر تعويضا للسيد ألكسندر كانتكيزان.

9- تجديد لمدة 2 سنتين لنيابة أعضاء مجلس الإدارة :

• السيد منصف الماطري (رئيس مجلس الإدارة).

• السيد روجي ستاتلر.

• السيد فكتور إسبريتو – سانتو.

• السيد برتراند سيغوالت.

• السيد سعد بالناجح.

• السيد باسكال لومار.

10- تحديد المبلغ الجملي لمنح الحضور بعنوان السنة المالية 2010 ب 45.000 دينار.

عن مجلس الإدارة تونس