Nestlé Tunisie S.A
Principales Résolutions
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2010 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène le 30 juin 2010 sous numéro 10603735, quittance 71049 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 21/7/2010 sous le numéro 20106626, il a été décidé :
1- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009.
3- Approbation des comptes et des comptes consolidés au titre de l'exercice 2009.
4- Approbation des états financiers au titre de l'exercice 2009.
5- Approbation des opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2009.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2009.
8- Ratifie la cooptation d'un nouvel administrateur Mr Roger Stettler en remplacement de Mr. Alexandre Cantacuzène.
9- Renouvellement pour une période de 2 ans du mandat des administrateurs :
- Monsieur Moncef El Matri (Président du conseil d'administration).
- Monsieur Roger Stettler.
- Monsieur Victor Espirito-Santo.
- Monsieur Bertrand Sigwalt.
- Monsieur Saad Bennageh.
- Monsieur Pascal Lemaire.
10- Fixation du montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2010 à 45.000 dinars.
P/Le conseil d'administration de Nestlé Tunisie