استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة تانيت الدولية"
STI
شركة خفية الاسم
رأس المال : 60.000.000 دت
المقر الاجتماعي : عمارة بنك تونس العربي الدولي – الشارع الرئيسي – 1053 ضفاف البحيرة تونس
الرقم الجبائي : 296147/H
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 22 أكتوبر 2010 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي 72/70 شارع الحبيب بورقيبة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تأخر انعقاد الجمعية.
2/ قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009. 3/ قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لحسابات شركة تانيت الدولية والقوائم المالية المدعمة والمصادقة على القوائم المالية.
4/ المصادقة على الاتفاقات القانونية.
5/ تقرر توزيع الأرباح المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2009.
6/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ الإذن للمدير العام بمنح ضمانات وكفالة الفرعين "شركة التنمية السياحية محمد الخامس والشركة السياحية صحراء بلاص" لعقد قروض مع الممولين.
8/ تفويض.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 على
الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر
الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2/ تفويض.
عن مجلس المراقبة
رئيس المجلس