Article 276 du code des sociétés commerciales
«Société Tanit International SA»
Société anonyme
Capital social : 60.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble B.I.A.T - Avenue Tahar Hadad - Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac Tunis
M.F : 2961471H
Le conseil d'administration tenu le 22/10/2010, convoque les actionnaires de la Société à :
1- L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mardi 30 novembre 2010 à 10 heures au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie- 70/72 Avenue Habib Bourguiba Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
- Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée;
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2009 ;
- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes pour les comptes de la STI et les comptes consolidés et approbation des états financiers;
- Approbation de conventions réglementées;
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2009 ;
- Quitus aux administrateurs;
- Autorisation au directeur général de cautionner les deux filiales S.P.T Med V et le S.T.S.P pour des emprunts à contracter auprès des bailleurs de fonds,
- Pouvoirs.
II- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le mardi 30 novembre 2010 à 11 heures au siège social de la Banque Internationale Arabe de Tunisie avec comme points à l'ordre du jour :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés Commerciales;
- Pouvoirs.
Le conseil de surveillance
Le président du conseil