استدعاء للجلسة العامة السنوية
شركة "بنزرت كاب 3000"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة آنسي ضفاف البحيرة تونس
مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B2427432006
المعرف الجبائي : 961305L/A/M/000 مساهمو شركة "بنزرت كاب 3000" مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 نوفمبر 2010 على الساعة 10 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2009.
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2009.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2009. 7) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8) قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليها بالفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقات
صفحة 45الغير مرخص فيها مسبقا من قبل المجلس. 9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10) مصادقة الجلسة العامة على تعيين المجلس لأعضاء جدد.
11) مسائل مختلفة.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنة 2009 ، القو ائم المالية لسنة 2009، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.
الرئيس المدير العام