دعوى لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوى لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة شمس الحمامات – نزل نادي فينوس مقرها نزل فينوس 8050 الحمامات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.800.860

معرفها الجبائي : 012563X/A/M/000 سجلها التجاري : B1147311998

قرر مجلس الإدارة لشركة شمس الحمامات – نزل نادي فينوس دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد وذلك يوم 15 نوفمبر 2010 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بمقر شركة STB INVEST للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بنشاط الشركة والمتعلق بالسنة المحاسبية 2009 ثم تقديم القوائم المالية.

2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2009.

3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية والمتعلقة بالسنة المحاسبية 2009

4/ تخصيص النتائج الصافية والمتعلق بالسنة المحاسبي 2009.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6/ تحديد منحة الحضور.

7/ إجازة التصرف للشركة لسنة 2010.

8/ تفويض سلطة.