Bizerte CAP 3000
Société anonyme
Au capital de 4.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy
Les Berges du Lac - Tunis
Immatriculée au RC de Tunis sous le numéro B2427432006
Matricule fiscal : 961305L/A/M/000
Les actionnaires de la Société Bizerte CAP 3000 SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, le 12 novembre 2010 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2009.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009.
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2009.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2009.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2009.
7) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
8) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu par l'article 202 du code des sociétés commerciales et approbation des conventions non autorisées au préalable par le conseil d'administration.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10) Ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs.
11) Questions diverses.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le président directeur général